Office des changes - contrôle sur place : Plus de 350 enquêtes réalisées en 2023

En 2023, l’Office des Changes a effectué 353 enquêtes auprès d’opérateurs de différents secteurs d’activité. Dans le détail, quelque 246 enquêtes ont été effectuées dans le cadre du contrôle des sociétés relevant de divers secteurs d’activité (commerce, industrie, agroalimentaire, textile, service et NTIC, etc.), 54 autres ont porté sur le contrôle des sociétés de change de devises en matière d'activité de change manuel, et 53 ont été effectuées sur la conformité des sociétés de change de devises au dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).

Dans son rapport annuel, l'Office souligne aussi que les principaux secteurs d’activité contrôlés cette année sont le secteur bancaire et les opérateurs de change manuel, représentant 39,38% des enquêtes, suivis par les personnes physiques avec 29,75% des enquêtes portant sur les avoirs à l’étranger. Les autres secteurs ont représenté, quant à eux, 30,87% des enquêtes réalisées.