Blanchiment d’argent: Les prête-noms ont encore de beaux jours devant eux
La loi n° 12-18 modifiant et complétant le code pénal et la loi n° 43-05 introduit plusieurs dispositions contraignantes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Parmi celles-ci, la création auprès du ministère des Finances d’un registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales et autres constructions juridiques (telles que les trusts) créées au Maroc...
